Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απαγορεύει τον μίκτη Tornado Cash για ρόλο σε ξέπλυμα χρήματος κρυπτογράφησης
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει προσθέσει τον μίκτη κρυπτογράφησης Tornado Cash σε μια λίστα οργανισμών που έχουν επιβληθεί κυρώσεις, απαγορεύοντας σε όλους τους πολίτες των ΗΠΑ να αλληλεπιδρούν μαζί του και απαιτώντας τα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ που ανήκουν στην Tornado Cash να αναφέρονται στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων.
Η ανακοίνωση έγινε το πρωί της Δευτέρας από το Υπουργείο Οικονομικών σε ένα δελτίο τύπου που ανέφερε τον ρόλο του Tornado Cash στο ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων που είχαν κλαπεί σε μεγάλα hack, ειδικά εκείνα που συνδέονται με ομάδες χάκερ της Βόρειας Κορέας. Τον Μάρτιο, κλάπηκαν 625 εκατομμύρια δολάρια από το blockchain πίσω από το Axie Infinity παιχνίδι κρυπτογράφησης και ξεπλύθηκε μέσω Tornado Cash — μια ληστεία που το FBI έχει αποδώσει στον όμιλο Lazarus με έδρα τη Βόρεια Κορέα.
Η δραματική κίνηση από το Υπουργείο Οικονομικών είναι η πιο πρόσφατη κλιμάκωση μιας σειράς ενεργειών επιβολής κατά του Tornado Cash και άλλων αναμικτών κρυπτονομισμάτων, οι οποίες βοηθούν στη συσκότιση των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων συγκεντρώνοντας κεφάλαια και στη συνέχεια αναδιανέμοντάς τα στους συνεισφέροντες. Σε μια δήλωση, ο Brian E. Nelson, υφυπουργός Οικονομικών για την τρομοκρατία και τις οικονομικές πληροφορίες, είπε ότι το mixer δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση των υπηρεσιών του από ορισμένους από τους πιο παραγωγικούς εγκληματίες στον κυβερνοχώρο.
«Σήμερα, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στην Tornado Cash, έναν αναμικτήρα εικονικών νομισμάτων που ξεπλένει τα έσοδα από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπράττονται εναντίον θυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Νέλσον. «Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, η Tornado Cash έχει επανειλημμένα αποτύχει να επιβάλει αποτελεσματικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην αποτροπή της νομιμοποίησης κεφαλαίων για κακόβουλους φορείς του κυβερνοχώρου σε τακτική βάση και χωρίς βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων της».
«Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να επιδιώκει επιθετικά ενέργειες εναντίον μίκτη που ξεπλένουν εικονικό νόμισμα για εγκληματίες και όσους τους βοηθούν», είπε ο Νέλσον.
Το Tornado Cash είναι πλέον ο δεύτερος μείκτης κρυπτονομισμάτων που βρίσκεται ουσιαστικά αποκομμένος από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Τον Μάιο, το Υπουργείο Οικονομικών πρόσθεσε το Blender.io στη λίστα κυρώσεων του, επικαλούμενος επίσης τη χρήση του Blender από βορειοκορεατικές ομάδες hacking καθώς και από παγκόσμιες συμμορίες ransomware όπως οι Conti και Trickbot.
Αν και υπάρχουν νόμιμες χρήσεις μείκτη κρυπτονομισμάτων με επίκεντρο το απόρρητο, εργαλεία όπως το Tornado Cash και το Blender διαδραματίζουν αναμφίβολα κεντρικό ρόλο βοηθώντας τις οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες να ξεπλένουν τα έσοδα του εγκλήματος με τρόπο που δεν μπορεί να εντοπιστεί από τις τυπικές τεχνικές παρακολούθησης blockchain. Τον Ιανουάριο του 2022, η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis ανέφερε ότι η χρήση μείκτη κρυπτογράφησης είχε φτάσει σε υψηλό όλων των εποχών, με τις αυξήσεις από έτος σε έτος να οφείλονται σε μεγάλο βαθμό από συναλλαγές εισόδου που προέρχονται από διευθύνσεις πορτοφολιών που συνδέονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.
Σε μια πιθανή προσπάθεια αποφυγής κανονισμών, το Tornado Cash δημιουργήθηκε ως ένα αποκεντρωμένο χρηματοοικονομικό προϊόν, που σημαίνει ότι ο κώδικας λογισμικού που εκτελεί την υπηρεσία διανέμεται στο δίκτυο Ethereum αντί να εκτελείται σε διακομιστές που βασίζονται σε μια συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, η καταχώριση της λίστας κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών για το Tornado Cash στοχεύει το mixer καθορίζοντας έναν αριθμό διευθύνσεων Ethereum που συνδέονται με αυτό, απαγορεύοντας σε οντότητες των ΗΠΑ κάθε είδους να συναλλάσσονται με αυτές τις διευθύνσεις.
Ενώ οι κυρώσεις κατά του Tornado Cash αποτελούν μια αυστηρή επίπληξη από το Υπουργείο Οικονομικών, το συνοδευτικό δελτίο τύπου φαίνεται να αφήνει την πόρτα ανοιχτή για αλλαγή πολιτικής σε περίπτωση που το μίξερ λειτουργεί σε στενότερη συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνουν οι ρυθμιστικές αρχές.
«Ο απώτερος στόχος των κυρώσεων δεν είναι να τιμωρήσουν, αλλά να επιφέρουν μια θετική αλλαγή στη συμπεριφορά», καταλήγει η δήλωση.